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瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2010/04/27
本公司及全體董事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，于２０１０年４月２２日上午９時(shí)在瓦軸集團(tuán)公司３０９會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于２０１０年４月７日以書(shū)面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。應(yīng)到會(huì)董事１２人，實(shí)到１０人，有２人委托代表出席會(huì)議，董事馬格森先生因工作原因未能親自到會(huì)，委托董事方波女士出席。董事孫娜娟女士因工作原因未能親自到會(huì)，委托董事蘇紹禮先生出席。公司監(jiān)事會(huì)２名代表列席了會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，形成如下決議：
１、以１２票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了公司２００９年度審計(jì)后財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
２、以１２票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了２００９年度董事會(huì)報(bào)告；
３、以１２票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了２００９年度報(bào)告及摘要；
４、以１２票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了２００９年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，公司２００９年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)６７，６０９，０１８．３７元，按母公司稅后凈利潤(rùn)１０％提取法定盈余公積金， ２００９年可供股東分配的利潤(rùn)為６０，６２９，９５９．２０元，年初未分配利潤(rùn)３５２，５４３，５８４．８０元，合計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為４１３，１７３，５４４元。公司決定以２００９年期末總股本４０，２６０萬(wàn)股為基數(shù)，每１０股派發(fā)現(xiàn)金０．４０元人民幣（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金１６，１０４，０００．００元。
５、聽(tīng)取審計(jì)委員會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所２００９年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告；
６、以１２票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了２０１０年第一季度報(bào)告；
７、以１２票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了關(guān)于公司２００９年度關(guān)聯(lián)交易及２０１０年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（關(guān)聯(lián)董事在審議關(guān)聯(lián)事項(xiàng)表決時(shí)分別回避該事項(xiàng)的表決）；
８、以１２票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了關(guān)于聘請(qǐng)２０１０年會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬的議案 ；
董事會(huì)決定接受審計(jì)委員會(huì)的提議，續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司２０１０年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用為４５萬(wàn)元人民幣（包括食宿費(fèi)、交通費(fèi)等代墊費(fèi)用）。
９、以１２票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告；
１０、聽(tīng)取了獨(dú)立董事述職報(bào)告；
１１、以１２票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)２００９年度股東大會(huì)的議案。
其中上述事項(xiàng)中的１、２、３、４、７、８項(xiàng)需提交公司２００９年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，２００９年度股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
２０１０年４月２６日
股票簡(jiǎn)稱：瓦軸Ｂ 股票代碼：２００７０６ 編號(hào)：２０１０－０６
瓦房店軸承股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
瓦房店軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于２０１０年４月２２日下午３時(shí)，在瓦軸集團(tuán)公司３０９會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于２０１０年４月７日以書(shū)面方式發(fā)出。應(yīng)到會(huì)監(jiān)事５人，實(shí)到５人，公司總經(jīng)理及總會(huì)計(jì)師列席了會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)討論，形成如下決議：
１、以５票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并通過(guò)了２００９年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
２、以５票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并同意２００９年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告（經(jīng)審計(jì)）；
３、以５票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并同意２００９年度報(bào)告及摘要；
４、以５票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并同意利潤(rùn)分配預(yù)案；
５、以５票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并同意關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司對(duì)內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體制建設(shè)、內(nèi)部控制制度執(zhí)行和監(jiān)督管理的實(shí)際情況，希望今后要進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系，為公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定、規(guī)范、健康地發(fā)展提供有力的保障；
６、以５票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議并同意２０１０年第一季度報(bào)告。
瓦房店軸承股份有限公司監(jiān)事會(huì)
２０１０年４月２６日
股票簡(jiǎn)稱：瓦軸Ｂ 股票代碼：２００７０６ 編號(hào)：２０１０－０７
瓦房店軸承股份有限公司
日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及全體董事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
單位：萬(wàn)元
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方介紹
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司為本公司的母公司，持有本公司６０．６％的股份，該公司董事長(zhǎng)王路順先生為本公司董事長(zhǎng)。
瓦軸集團(tuán)轉(zhuǎn)盤(pán)軸承有限責(zé)任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司。
瓦軸集團(tuán)精密傳動(dòng)軸承有限責(zé)任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司。
瓦房店軸承精密鍛壓有限責(zé)任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的控股公司，瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司持有該公司９０％的股份。
瓦房店軸承精密鋼球制造有限責(zé)任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的參股公司，瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司持有該公司４８．９％的股份。
大連瓦軸集團(tuán)軸承裝備制造有限公司，為本公司母公司瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司。
大連斯凱孚瓦軸軸承有限公司為本公司的聯(lián)營(yíng)公司，本公司持有該公司４９％的股份，該公司董事長(zhǎng)王路順先生為本公司董事長(zhǎng)。
（三）履約能力分析
本公司的關(guān)聯(lián)方瓦軸集團(tuán)等單位經(jīng)營(yíng)狀況良好，具有相應(yīng)的支付能力，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，應(yīng)向公司支付的日常關(guān)聯(lián)交易形成的款項(xiàng)形成壞帳的可能性很小，公司存在的履約風(fēng)險(xiǎn)比較小。關(guān)聯(lián)方２００９年度財(cái)務(wù)狀況見(jiàn)下表：
２００９年度各關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)狀況表
單位：人民幣元
（四）２０１０年與各關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的各類關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)
單位：萬(wàn)元
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
本公司與關(guān)聯(lián)方根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則達(dá)成交易協(xié)議，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)，除依據(jù)政府定價(jià)、協(xié)議定價(jià)外，均按照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。公司與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易均為正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在損害上市公司利益的情況。
四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
本公司承租瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的土地、房屋、工廠廠房，有償使用其“ＺＷＺ”商標(biāo)，接受瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司提供的保安、消防、宣傳、技術(shù)開(kāi)發(fā)等服務(wù)，這些是公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必需的，為公司的發(fā)展提供了有利的保障。
本公司向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買(mǎi)零配件、軸承產(chǎn)品、產(chǎn)品、鋼材以及銷(xiāo)售物資、零配件、出租房屋等物品，這些交易都是公司發(fā)展所必須的，是為了保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
本公司購(gòu)買(mǎi)本公司聯(lián)營(yíng)公司斯凱孚瓦軸的產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售和向其銷(xiāo)售軸承零配件產(chǎn)品，是兩個(gè)公司之間正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)對(duì)上市公司造成影響。
以上關(guān)聯(lián)交易均為日常進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)往來(lái)，是在公平、互利基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易各方嚴(yán)格按照相關(guān)協(xié)議執(zhí)行，不存在損害上市公司利益的情況，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生大的影響，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。
五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
瓦房店軸承股份有限公司
董事會(huì)
２０１０年４月２６日
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