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西北軸承：獨(dú)立董事對有關(guān)事項宣告的獨(dú)立定見
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時間:2013/08/23
獨(dú)立董事對有關(guān)事項宣告的獨(dú)立定見
我們作為西北軸承股份有限公司的獨(dú)立董事到會了公司第六屆董事會第二十五次會議,依據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事原則的教導(dǎo)定見》、《上市公司辦理原則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)則,依據(jù)獨(dú)立區(qū)分的情緒,細(xì)心詳盡地審理了本次董事會的各項計劃,現(xiàn)就本次審議的有關(guān)事項宣告如下獨(dú)立定見:
一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保的專項說明和獨(dú)立定見
依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金交游及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保舉動的通知》及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)則,我們作為西北軸承股份有限公司的獨(dú)立董事,本著兢兢業(yè)業(yè)的原則,對公司 2013 年上半年關(guān)聯(lián)方占用資金和對外擔(dān)保情況等事項進(jìn)行了細(xì)心曉得和核對,現(xiàn)對有關(guān)情況說明如下:
(一)陳說期內(nèi),不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方供應(yīng)擔(dān)保的情況。
(二)陳說期內(nèi)公司對外擔(dān)保情況:截止 2013 年 6 月 30 日,公司對外擔(dān)保總額算計 2,025 萬元,占公司期末凈資產(chǎn)的 5.57%。上述擔(dān)保符合國家法律法規(guī)及有關(guān)上市公司對外擔(dān)保的規(guī)則,已按照《上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)則實(shí)行了閱覽程序及信息宣布職責(zé)。2013 年上半年沒有發(fā)生文件規(guī)則的違規(guī)對外擔(dān)保情況。
二、對公司應(yīng)收賬款核銷的獨(dú)立定見
依據(jù)《公司會計原則》的有關(guān)規(guī)則,本著審慎運(yùn)營、有用防范化解資產(chǎn)丟掉風(fēng)險的原則,我們細(xì)心閱讀了公司供應(yīng)的有關(guān)材料,公司對應(yīng)收賬款進(jìn)一步加大了清收力度,對有些因客戶破產(chǎn)、營業(yè)執(zhí)照被吊銷或注銷、或經(jīng)法院判決中止實(shí)行等各種緣由長時間追討無果,確實(shí)無法回收的應(yīng)收款進(jìn)行核銷。我們認(rèn)為公司本次核銷壞帳核銷依據(jù)充分,符合《公司會計原則》等有關(guān)公司會計原則的規(guī)則和公司實(shí)踐情況,有利于真實(shí)反映公司財務(wù)情況,附和本次核銷應(yīng)收賬款壞賬事項。
三、擬收購銀川特種軸承有限公司股權(quán)的定見
公司擬以 2,040 萬元的報價收購銀川特種軸承有限公司股權(quán)事項,有利于調(diào)整公司商品和商場規(guī)劃,增加銷售收入,前進(jìn)公司鐵路貨車軸承修補(bǔ)商場占有率和公司整體競爭能力,符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。本次收購股權(quán)的定價意向客觀、公允,不會損害公司和各股東利益。我們附和該項計劃。
四、關(guān)于對聘任高級辦理人員的獨(dú)立定見
經(jīng)公司董事會提名委員會的提名,我們附和聘任甄海洋先生為公司董事長助理。經(jīng)審理甄海洋先生的閱歷等材料,未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第 147 條規(guī)則的情況,以及被中國證監(jiān)會確定為商場禁入者并且禁入沒有革除,和被證券交易所宣告為不適當(dāng)人選之表象。上述有關(guān)人員的舉薦符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于高管人員任職資格的規(guī)則。
西北軸承股份有限公司獨(dú)立董事
李剛、李曉東、仇建軍、馮亮
二 O 一三年八月二十日
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