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西北軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2008/12/12
本公司董事會(huì)及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2008年12月4日以傳真、電子郵件的方式通知。會(huì)議于12月10日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)當(dāng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī) 及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議表決通過(guò)了如下事項(xiàng)：
一、經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審議推薦，聘任紀(jì)毅先生為公司總經(jīng)理。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
二、經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審議推薦，聘任孫志強(qiáng)先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
三、經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任副總經(jīng)理郝彭先生為公司副總經(jīng)理、總工程師。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
四、《修改總經(jīng)理工作細(xì)則的議案》
對(duì)《總經(jīng)理工作細(xì)則》第十五條"參加總經(jīng)理辦公會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)；總經(jīng)理可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)參加會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議。各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議題及討論情況，可列席 會(huì)議。"修改為："參加總經(jīng)理辦公會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理；總經(jīng)理視情況可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、董事會(huì)秘書(shū)、工會(huì)主席參加會(huì)議；董事會(huì)辦公室、綜合辦公室負(fù)責(zé)人列席會(huì)議；其他部門(mén)負(fù)責(zé)人根 據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議題及討論情況，可列席會(huì)議。"
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
西北軸承股份有限公司董事會(huì)
二○○八年十二月十日
附一：西北軸承股份有限公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
紀(jì) 毅，男，41歲，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師，1996年4月至1997年9月、1999年5月至2002年5月任本公司董事，1998年12月至2003年7月任本公司進(jìn)出口公司總經(jīng)理，2003年7月至2003年10月任本公司總經(jīng)理助理，2003年 10月起任本公司副總經(jīng)理、總工程師。未受過(guò)深圳證券交易所及證券監(jiān)管部門(mén)處分或懲戒情況。
孫志強(qiáng)，男，30歲，大學(xué)學(xué)歷。1997年10月至2004年10月任蘭州鋼鐵集團(tuán)公司干部；甘肅省冶金行業(yè)辦公室干部；2004年11月起任中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司蘭州辦事處綜合管理部秘書(shū)；2007年4月起任本公司證券事務(wù)代表、董事會(huì) 辦公室主任。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒情況。
郝 彭，男，43歲，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師，1996 年9月至2002年3月任本公司經(jīng)銷(xiāo)公司副總經(jīng)理，2002年3月至2003年11月先后任本公司綜合辦公室主任、總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)部部長(zhǎng)，2003年11月起任本公司副總經(jīng)理�！ o(wú)受過(guò)深圳證券交易所及證券監(jiān)管部門(mén)處分或懲戒情況。
附二：
西北軸承股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于對(duì)聘任高管人員的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，做為西北軸承股份有限公司的獨(dú)立董事，我們本著客觀、公正的原則，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議所做出的關(guān)于聘任 高管人員的議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、同意聘任紀(jì)毅先生為公司總經(jīng)理。
二、同意聘任孫志強(qiáng)先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。
三、同意聘任郝彭先生為公司副總經(jīng)理、總工程師。
經(jīng)審閱上述相關(guān)人員的履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第147條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除，和被證券交易所宣布為不適當(dāng)人選之現(xiàn)象。上述相關(guān)人員的推薦符合《公司法》、《公 司章程》中關(guān)于高管人員任職資格的規(guī)定。
西北軸承股份有限公司獨(dú)立董事：
馮家海 李剛 周納 楊德勇
二○○八年十二月十日
附三：西北軸承股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)通訊方式
董事會(huì)秘書(shū)：孫志強(qiáng)
辦公電話(huà)：0951-2029011
傳 真：0951-2024242
通信地址：寧夏銀川西夏區(qū)北京西路630號(hào)
電子郵件：hlzszq@163.com
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