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西北軸承股份有限公司公告（系列）
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2009/04/02
第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2009年3月26日以傳真、電子郵件的方式通知。會(huì)議于3月31日以通訊表決方式召開，應(yīng)當(dāng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。會(huì)議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議表決通過了為中冶美利紙業(yè)(000815,股吧)股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行廣州越秀支行申請(qǐng)的3000萬(wàn)元短期貸款（借新還舊）提供連帶責(zé)任擔(dān)保（具體內(nèi)容詳見公司今日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《對(duì)外擔(dān)保公告》）。表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
西北軸承股份有限公司董事會(huì)
二OO九年三月三十一日
證券代碼：000595 證券簡(jiǎn)稱：西北軸承 公告編號(hào)：2009-016
西北軸承股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及其監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2009年3月25日書面通知，3月30日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在本公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，親自出席5人。會(huì)議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議表決通過了為中冶美利紙業(yè)股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行廣州越秀支行申請(qǐng)的3000萬(wàn)元短期貸款（借新還舊）提供連帶責(zé)任擔(dān)保。表決結(jié)果為：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
西北軸承股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二OO九年三月三十一日
證券代碼：000595 證券簡(jiǎn)稱：西北軸承 公告編號(hào)：2009-017
西北軸承股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
2009年3月31日，經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，表決同意為中冶美利紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"美利紙業(yè)"）向上海浦東發(fā)展銀行廣州越秀支行（以下簡(jiǎn)稱"浦發(fā)銀行"）申請(qǐng)的流動(dòng)資金短期貸款（借新還舊）3,000萬(wàn)元提供擔(dān)保。本公司擬于2009年3月31日與浦發(fā)銀行簽訂為美利紙業(yè)提供3,000萬(wàn)元短期貸款的擔(dān)保合同。
董事會(huì)的表決情況：本公司董事會(huì)以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意為美利紙業(yè)提供3,000萬(wàn)元擔(dān)保。公司獨(dú)立董事發(fā)表了《獨(dú)立意見》（具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)）。
本事項(xiàng)不需股東大會(huì)及政府有關(guān)部門審批。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人名稱：中冶美利紙業(yè)股份有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：寧夏回族自治區(qū)銀川市
法定代表人：劉崇喜
注冊(cè)資本：15,840萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：機(jī)械紙、板紙、加工紙等中、高檔文化用紙及生活用紙的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷售及原料速生林種植。經(jīng)營(yíng)本公司自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)生產(chǎn)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）
本公司與美利紙業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，產(chǎn)品屬不同行業(yè)，亦無(wú)業(yè)務(wù)關(guān)系。
截止2008年12月31日，美利紙業(yè)資產(chǎn)總額320,434.67萬(wàn)元，負(fù)債總額223,349.74萬(wàn)元（資產(chǎn)負(fù)債率69.7%），凈資產(chǎn)97,084.93萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)收入123,240.96萬(wàn)元，利潤(rùn)總額7,163.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7,109萬(wàn)元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
擔(dān)保期限：債務(wù)履行期屆滿之日后兩年止
擔(dān)保金額：3000萬(wàn)元人民幣
四、董事會(huì)意見
1、提供擔(dān)保的原因。為了共同發(fā)展及友好合作，2005年10月20日，我公司與美利紙業(yè)簽訂總額為1.1億元的互保協(xié)議，2006年12月14日，雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議將擔(dān)保金額調(diào)整至8,000萬(wàn)元。截止2007年12月31日，美利紙業(yè)為我公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保10,145萬(wàn)元，2006年12月22日，我公司為美利紙業(yè)向浦發(fā)銀行3,400萬(wàn)元的貸款提供了有公證的連帶責(zé)任擔(dān)保。2008年6月17日，經(jīng)公司股東大會(huì)審議，同意為美利紙業(yè)向浦發(fā)銀行的3,200萬(wàn)元短期貸款（借新還舊）提供連帶責(zé)任擔(dān)保。2009年3月16日，美利紙業(yè)請(qǐng)求本公司為其向浦發(fā)銀行申請(qǐng)短期貸款（借新還舊）3,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。鑒于美利紙業(yè)為本公司提供10,145萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保，公司董事會(huì)同意為美利紙業(yè)提供擔(dān)保。
2、本公司董事會(huì)認(rèn)為繼續(xù)履行雙方簽署的互保合同有利于雙方的利益，美利紙業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具備償還債務(wù)能力，且美利紙業(yè)為我公司提供的擔(dān)保10,145萬(wàn)元，因此，該事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較小，無(wú)需對(duì)方提供反擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止2008年12月31日，本公司對(duì)外擔(dān)保總額共計(jì)5,225萬(wàn)元，其中為美利紙業(yè)擔(dān)保3,200萬(wàn)元，為西北軸承機(jī)械有限公司擔(dān)保2,025萬(wàn)元。占公司2008年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.87%。
本次擔(dān)保事項(xiàng)完成后，公司對(duì)外擔(dān)保總額共計(jì)5,025萬(wàn)元，其中為美利紙業(yè)擔(dān)保3,000萬(wàn)元，為西北軸承機(jī)械有限公司擔(dān)保2,025萬(wàn)元。占公司2008年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.45%。無(wú)逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額等情況。
特此公告
西北軸承股份有限公司
董事會(huì)
二OO九年三月三十一日
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